30 мая 2014
Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волга».
25 июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества – 9 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, – 01 июня 2014 года.
Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:
- Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
- Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение новой редакции Устава Общества.
- Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
- Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в 2013 году.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Для регистрации акционеру/представителю акционера необходимо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества, начиная с 05 июня 2014 года по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров Общества, по следующему адресу:
Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123).
К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров, относятся следующие документы:
- Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;
- Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2013 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
- Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Проект новой редакции Устава ОАО «Волга»;
- Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга»;
- Проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Волга»;
- Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- Информация о кандидате в Аудиторы Общества;
- Рекомендация Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 10/2014 от 21.05.2014.
Совет директоров ОАО «Волга»
