4 июня 2015
Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем Вас о том, что 25 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волга» (далее – Общество), проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества – 9 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом)общем собрании акционеров, - 01 июня 2015 года.
Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в 2014 году.
Для регистрации акционеру/представителю акционера необходимо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества, начиная с 05 июня 2015 года по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров Общества, по следующему адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123).
К информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров, относятся следующие документы:
1. Годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом
по аудиту Совета директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
9. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
10. Рекомендация Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
11. Информация о кандидате в Аудиторы Общества;
12. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
13. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 07/2015 от 21.05.2015;
14. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 08/2015 от 25.05.2015;
15. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества № 09/2015 от 01.06.2015.
Совет директоров ОАО «Волга»
